Hong Kong: Eski bankacıya kripto karşılığı imza satma cezası
Hong Kong’da bir mahkeme, eski China Construction Bank (Asia) çalışanına, değeri 1,6 milyar doların üzerinde gösterilen sahte banka belgelerini doğrulamak için Tether 
USDTUSD olarak 470.000 dolardan fazla rüşvet aldığı gerekçesiyle dört yıl hapis cezası verdi.
Hong Kong Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (ICAC), 32 yaşındaki Lam Chun-yin’in Causeway Bay’de bir perakende şubesinde bireysel bankacılık alanında görev yaptığını açıkladı. Lam’ın görev tanımında akreditiflerle ilgili hiçbir sorumluluk bulunmuyordu ve banka ona bu tür işlemleri yürütme yetkisi vermemişti.
Kripto İle Dönüşen Hayat: Sıradan Bankacı Nasıl Teminatçı Oldu?
İşin ucu, artık faaliyet göstermeyen yurtdışı finans teknolojileri şirketi Vesttoo Limited’e kadar uzanıyor. Vesttoo’nun platformu, sigorta tabanlı yatırım fırsatlarına aracılık ediyordu. Yatırımcıların güvence olarak banka kaynaklı akreditif sunmaları şarttı.
Yu Po Holdings Limited adlı şirket, 2022’nin başlarında bu platform üzerinden yatırımcı oldu. Ardından bir suç şebekesi, Lam’i, China Construction Bank Corporation adına bu garantileri düzenlemekten sorumlu kişi gibi gösterdi.
Nisan ve Haziran 2022 arasında Lam, Vesttoo’nun bir departman yöneticisi ve diğer bazı kişilerle iş birliği yaparak Tether kabul etti. Lam, sahte olarak bankadan düzenlenmiş gibi gösterilen birden fazla akreditifi ve Yu Po tarafından çıkarılmış, şirketin de onayladığı sahte teminat mektuplarını doğruladı.
ICAC’nın basın açıklamasında, ‘Olay, CCB (Asia) tarafından yürütülen dahili bir soruşturma sırasında ortaya çıkarıldı. Banka, sonrasında ICAC’ya şikayette bulunup tam iş birliği sağladı. ICAC’nın tespitleri ise, ne CCB ne de bağlı grup şirketlerinin ilgili akreditif ve teminat mektuplarını düzenlediği yönünde hiçbir bulgu olmadığını gösterdi’ denildi.
Yargıç Ernest Lin Kam-hung, ceza için altı yılı esas alıp, suçunu kabul ettiği için bunu üçte bir oranında indirdi. Ayrıca Lam’ın, aldığı rüşvetlere denk gelen yaklaşık 3,7 milyon Hong Kong dolarını CCB (Asia)’ya iade etmesine hükmetti.
En güncel gelişmeler için bizi X’te takip edin
Hong Kong’da Kripto Yine Davalarda Gündemde
ICAC, suçluların rüşvet ödemelerini kripto para üzerinden dolaylı yollarla yaparak izleri gizlemeye çalıştığını duyurdu. Soruşturma kapsamında olayla ilgili diğer isimler için de mahkemeye yakalama kararı başvurusunda bulunuldu.
Şehrin yaptırım kayıtlarında dijital varlıklar dikkat çekiyor. Hong Kong polisi, 2025 yılında 480 milyon Hong Kong doları değerinde sanal varlığa el koydu.
Kentte, Kasım 2025’te ise başka bir sanal varlık alım-satım platformu dolandırıcılığı kapsamında 16 kişi yargılandı. Bu davada ise 2.700’den fazla mağdur ve 1,6 milyar Hong Kong dolarını aşan kayıp söz konusu.
ICAC yeni tutuklamalar peşindeyken, Hong Kong’daki Vesttoo olayı da henüz kapanmış değil. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz; piyasada dikkatli olmakta fayda var.
Uzman analizleri için YouTube kanalımıza abone olun